Artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht: illegale handel

Vandaag de dag meer en meer mensen beginnen te nemen aan elk bedrijf, groot of niet. Voordat u begint met een eigen productie of diensten, moet u zich inschrijven bij de belastingdienst als een rechtspersoon of ondernemer.

Echter, niet alle, de wil om het voordeel van hun eigen bedrijf te krijgen, gaan deze procedure. Vandaar, hier hebben we het over illegale activiteiten, waarvoor de eigenaar is zowel de administratieve en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Op de wet

Het Wetboek van Strafrecht wordt beschouwd als de uitvoering van het bedrijf zonder registratie of zonder een licentie. Dus als de ondernemer is al een belasting-agent, maar werkt zonder een speciale vergunning, het is ook gestraft volgens de wet (artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht).

Types van het bedrijfsleven, die noodzakelijkerwijs een vergunning moeten worden vermeld in een speciale wet in dit verband vastgestelde verordening. Bijvoorbeeld, is een speciale vergunning nodig is in de uitvoering van bancaire activiteiten, de uitvoering van de omzet van brandstof en smeermiddelen en andere soortgelijke soorten bedrijven. Dit is nodig om de markt te beschermen tegen gewetenloze business as een vergunningsplichtige activiteit gaat om een speciale controle over de activiteiten van deze ondernemingen.

inbreuk

Dus als een burger heeft besloten om een bedrijf te starten (activiteit, wat een systematisch een inkomen), moet worden geregistreerd bij de belastingdienst over de vestigingsplaats van de onderneming en / of een licentie te verkrijgen.

In dat geval, als wordt vastgesteld dat noch het een noch het ander niet, de activiteit in de beschrijving dat het artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht bevat valt - illegale handel. Afhankelijk van hoeveel mensen betrokken waren en wat de winstmarge al in geslaagd om zakenman zin te extraheren wordt opgelegd.

Crime and Punishment: artikel 171, deel 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Deel 1 van het standpunt stelt dat als een dergelijke onderneming activiteit gepaard grote schade of in verband met het verkrijgen van inkomsten in een zodanige hoeveelheid, kunnen de volgende sancties worden toegepast:

- een boete van maximaal 300 duizend roebel;..

- vereiste bewerking tot 480 uur;

- aanhouding van maximaal 6 maanden.

part 2

Daarnaast is artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht voorziet ook in een strafbaar feit gepleegd door meerdere personen op een vooropgezet plan of niet, maar met het veroorzaken van met name grote schade. De straf voor dit soort activiteiten als volgt:

- een boete van maximaal 500 duizend roebel;..

- dwangarbeid van maximaal 5 jaar;

- gevangenisstraf tot 5 jaar met een boete van maximaal 80 duizend roebel ..

Deze sancties bevat artikel 171, deel 2 van het Wetboek van Strafrecht.

modificaties

Het kan worden opgemerkt dat elke activiteit die gerelateerd is aan het verkrijgen van een permanente inkomen, zelfs als de schuldige persoon in geslaagd om slechts één transactie te maken is illegaal. Echter, artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht in de nieuwe editie heeft gegeven vrijstelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid, wanneer het strafbare feit is gepleegd voor de eerste keer, de burger heeft geen strafblad, en maak eerherstel voor alle schade veroorzaakt hetzij vrijwillig betaalde inkomsten voor de staat.

De veranderingen getroffen meerdere artikelen, maar wat betreft de vrijstelling, op voorwaarde dat voor de misdaad van eenvoudige compositie, zonder verzwarende omstandigheden (zoals artikel 171, h. 1 van het Wetboek van Strafrecht).

Over de omvang van de schade of winst kan worden gezegd dat de controle van het bedrag dat de ondernemer heeft ontvangen zal zijn. Dit geldt ook voor de kosten van de zakenman op de organisatie van het bedrijf.

Bijvoorbeeld, als de eigenaar van het tankstation gered door een bepaald bedrag, en dan is de brandstof gekocht en betaalde werknemers salaris, het getelde aantal financiële aan debettransacties.

eten

In aanvulling op de werkelijke misdaden die in artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht (illegale handel), voorzag in het bijzonder "geavanceerde" zakenmensen niet stoppen. Dat wil zeggen, er is een ander soort illegale activiteiten, waar de organisatie is geregistreerd of zelfs een licentie, maar er zijn problemen met de goederen.

Artikel 171.1 van het Wetboek van Strafrecht stelt expliciet dat, indien de natuurlijke of rechtspersoon (maakt niet uit) transporteert, koopt of ontvangt en opslaat of verkoopt goederen zonder markering, het wordt beschouwd als een misdaad.

Zoals sommige van de activiteiten waarvoor een vergunning, en veel consumenten goederen onderworpen zijn aan certificering en gekenmerkt te worden.

Afzonderlijk, over de in artikel 171.1 vermelde voedsel revolutie, alcohol en tabak producten, onderdelen 3-6.

In dat geval, als een zakenman doet product markt, zonder de vereiste informatie over het product of niet om de straf zal zijn de volgende types aan te brengen:

1. Groot formaat:

- een boete van maximaal 400 duizend roebel;..

- dwangarbeid activiteiten tot 3 jaar;

. - het leven in de gevangenis en 3 jaar plus een boete tot 80.000 Wrijf;.

2. bijzonder grote maten:

- een boete van maximaal 700 duizend roebel;..

- dwangarbeid van maximaal 5 jaar;

- het serveren van een preventieve maatregel in de kolonie tot 6 jaar met een boete van maximaal 1 miljoen roebel.

In de Code, in de toelichting op het artikel 171,1, gezien de te duiden in termen van geld in termijnen. Voor de 3e en 4e grootste onderdelen - .. 250 duizend roebel, met name grote - van 1 miljoen roebel.

specifieke producten

Met betrekking tot alcohol en sigaretten wetgever bedoeld straf voor handel in dergelijke producten zonder speciale kenmerken in de vorm van accijnszegels. Wanneer deze grote omvang al zal zijn in het kader van 100 duizend RUB, en in het bijzonder grote - .. 1 mln.

Als een ondernemer, zich bewust van de noodzaak om de label producten, zodat alcoholische dranken en tabak fabrieken, doe het niet, hij geconfronteerd met een zin:

- een boete van maximaal 500 duizend roebel .. (800 th RUB op grote schaal ..);

- dwangarbeid tot 3 jaar (tot 6 jaar, respectievelijk);

- kolonie, de term - tot 3 jaar met een boete van maximaal 120 duizend roebel .. (6 jaar en 1 miljoen op grote schaal).

gokindustrie

Verdien geld elke persoon zoekt. Iemand aan het werk gaat en iemand die zich bezighouden met illegale activiteiten met het vooruitzicht van enorme inkomsten.

In verband met de wet een verbod op gokken organisaties in veel landen, maar ook in Rusland, niet te eerlijk zakenmensen hebben hun activiteiten ondergronds voortgezet of het creëren van nieuwe ruimte voor dergelijke entertainment. Het is geen geheim dat de inkomsten uit dit soort zaken is zeer belangrijk, hoewel hij is heel riskant.

Samen met de ban had zo'n een artikel dat een bepaalde straf voor de uitvoering van dergelijke illegale activiteiten biedt - 171,2. Deze situatie wordt nog beschouwd als een schending van artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht. De overtreding is niet heel anders, er is een specifiek type van activiteit is belangrijk.

In de dispositie (de beschrijving van de act) wordt gezegd dat dit een criminele economische activiteit, die is gebaseerd op de organisatie en / of de uitvoering van het gokken. Opgemerkt wordt dat het spel met behulp van speciale apparatuur, het internet, of door het gebruik van alle middelen van communicatie kan worden uitgevoerd. Als een zakenman heeft georganiseerd soortgelijke activiteiten in de speeltuin toe, maar schreef deze licentie niet ontvangen, zal het ook strafrechtelijk verantwoordelijk zijn.

Bij het omgaan met dergelijke gevallen zou kunnen zeggen dat het handelen van een ondernemer zijn onderworpen aan een beschrijving die het artikel 171, h. 1 van het Wetboek van Strafrecht bevat, echter, heeft de wetgever uitdrukkelijk gewezen op dit werk in een afzonderlijke bepaling.

sancties

172,1 straf voor het niet veel, maar meer dan:

- een boete van maximaal 500 duizend roebel;..

- verplicht arbeid naar 240 uur;

- beperking van de vrijheid tot 4 jaar ontbering - tot 2 jaar.

Gezien het feit dat de gaming zones in Rusland slechts twee, niet iedereen kan veroorloven om deel te nemen in het gokken. Een zone is gelegen in de regio Krasnodar ( "Azov-City"), de tweede - in het Altai ( "Siberische Coin").

Straf voor stabiele groepen en ambtenaren

Als de overtreding door meerdere personen is gepleegd in samenspanning of de ondernemer persoonlijk profiteren in een vrij grote hoeveelheid, artikel 171.2 van het Wetboek van Strafrecht, deel 2 voorzien in de volgende sancties:

- een boete van maximaal 1 miljoen roebel;.

- het echte leven in de gevangenis tot 4 jaar met een boete van maximaal 500 duizend roebel ..

Als er in het bijzonder verzwarende omstandigheden (een georganiseerde groep, het gebruik van een officieel standpunt of een zeer groot formaat), voorziet in de bestraffing van een boete van maximaal 1,5 miljoen roebel, evenals het serveren van gevangenis straf van maximaal 6 jaar met een boete van maximaal 1 miljoen roebel.

Bovendien, wanneer de handeling wordt gepleegd door een ambtenaar of een persoon die een hoog (of niet) de verstrekking aan de dader te verbieden, kan hierop worden betrokken bij de toekomst van hun activiteiten op de juiste positie voor maximaal 5 jaar. Deze zinsnede wordt gezamenlijk uitgevoerd met opsluiting en een boete, hoewel sancties alleen in de vorm van opsluiting in een kolonie zijn. Opgemerkt dient te worden dat artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht niet zulke details bevat.

gerelateerde acties

Dus, met betrekking tot de ondernemers die het uitvoeren van illegale handel (zonder registratie of zonder vergunning op bepaalde activiteiten), zijn er verschillende artikelen waarin de activiteit wordt gedeeld door het type product of product.

Zo is in artikel 172 van het Wetboek van Strafrecht worden apart behandeld op de straf voor illegale bankactiviteiten, en artikel 222 - voor wapenhandel, gepleegd door een groep personen (deel 2 en 3).

registratie

In sommige gevallen kun je praten over een illegale vorming (creatie) van de rechtspersoon. Illegaal en strafbaar zal alleen worden overwogen een dergelijke registratie, waarbij vervalste documenten heeft gebruikt of surrogaten.

In dit geval, zelfs indien de onderneming en voert legale activiteiten, schending van de regels voor registratie is strafbaar gesteld in artikel 173.1 van het Wetboek van Strafrecht.

structuur

Zoals bij elke misdaad, moet de wet, die voorziet in artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht, ook een deel van zijn of acties zullen niet een illegale activiteit.

Gezien de illegale handel in termen van de theorie van het strafrecht, dient te worden opgemerkt dat de samenstelling is een alternatief, materieel en formeel, en heeft een gekwalificeerde en in het bijzonder in aanmerking komen tekenen waarin een volledige beschrijving van artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht.

Onderzoeksmethoden

Identificatie van deze misdaden is op zoek naar tekenen dat zal vertellen over de activiteiten van de onderneming als illegaal uitgevoerd.

Het heeft ook een eigen nuances. De onderzoeker moet precies te weten wat de feiten in aanmerking moeten worden genomen, en wanneer alle hetzelfde bedrijf illegaal kan worden beschouwd. Daarnaast is het van belang de winst en geëxtraheerd in de illegale business.

Als dit bedrag op grote schaal (inclusief eigendom), van 1,5 miljoen roebel., De misdaad is gekwalificeerd op grond van deel 1 van artikel 171, als er een grote schaal (6 mln.), Applied artikel 171 , h. 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Eerst moeten we definiëren, in het algemeen, een artikel om de misdaad te kwalificeren, en vervolgens om bewijsmateriaal te verzamelen, op basis van de inhoud van de aanklacht.

Bijvoorbeeld, als de ondernemer heeft registratie bij de belastingdienst en er is een vergunning voor elk type van activiteit, maar in feite de zakenman maakt transacties op aangrenzende of in dergelijke vormen, dan moet worden gelijkgesteld met het zakendoen zonder vergunning.

Waarom gebeurt dit? Dit is te wijten aan het feit dat elke activiteit heeft zijn eigen regels en eisen, variërend van personeel en eindigend met het gebouw waar het bedrijf is gevestigd. Daarom, om problemen met de wet in de uitvoering van verschillende verwante soorten werk (diensten, productie) te vermijden is het noodzakelijk om een licentie voor elk te verkrijgen.

Bovendien, wanneer een dergelijke vergunning is er al, maar het is verlopen en de eigenaar blijft om dit werk te doen, het is ook beschouwd als een overtreding (artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie met commentaar).

features misdaden

Ik weet zeker dat het vermeldenswaard de positie van de Hoge Raad met betrekking tot zakelijke licentie van een ander onderwerp. Volgens de federale wet "On licentie ... 'territoriale geldigheid van de vergunning niet is vastgesteld, is het mogelijk om een bedrijf te organiseren in één regio, en een licentie in een ander te verkrijgen (als, bijvoorbeeld, hebben vestigingen in het hele land).

Echter, als een regio is een normatieve handeling in strijd met de wetten van de Federatie of niet gerelateerd aan de bevoegdheid van deze organen genomen, en een zakenman leunend op de handeling, heeft een licentie ontvangen, is het niet uitvoeren van alle strafrechtelijke of bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Vaak met de kwalificatie van de misdaad, die artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft, blijkt uit de jurisprudentie verschillende vormen van illegale handelingen, zoals het witwassen van geld (artikel 174), het gebruik van andermans merk (artikel 180-I) en dergelijke.

Moeilijkheden in de kwalificatie

De beslissing van het Supreme Court, die op 17 november 2004 werd gepubliceerd, op de praktijken met betrekking tot de gevallen van illegale activiteiten, gezien alle moeilijkheden en momenten van vaardigheid en veroordeling. Dus, volgens het document, hebben moeite volgende locatie:

- Definitie van het onderwerp;

- differentiatie verwante verbindingen;

- het concept van het inkomen - het verschil tussen een eenmalige transactie en de eigenlijke business.

Met betrekking tot inkomen boven is gezegd dat onder dergelijke moet worden begrepen al het geld gegeven uitvoeringskosten. Als de zaak had betrekking op meer dan één persoon, het inkomen in aanmerking genomen in het aggregaat.

Het verschil tussen de eenmalige winst-en business is focus. Als een persoon heeft gekocht, bijvoorbeeld een mobiele telefoon in China, en vervolgens verkocht het in Rusland is duurder, het wordt niet beschouwd als een bedrijf en de wet worden niet gestraft.

De deal, die was gericht op het maken van winst, wordt een verdere investering van geld in de aankoop van een product en de uitvoering ervan beschouwd als een ondernemer activiteiten.

Aangezien artikel 171 heeft een deken karakter, aangeven wat is een echte bedrijfsleven, is het mogelijk in het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Over verwante composities zeggen dat als misdaden zijn tot dezelfde categorie (in dit geval, om de sfeer van de economie), en artikelen in hun dispositie suggereren soortgelijke handelingen.

Verwante verbindingen

Als voorbeeld van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht 171 en 159. En je kunt zien dat in beide gevallen de dader, in feite, diefstal. Alleen in het eerste artikel zijn we specifiek over het bedrijf, die gericht zijn op winst, die een terugkerend karakter, en het tweede artikel zal zijn - een ontvangstbewijs (door illegale middelen) van onroerend goed, roerend of onroerend, met inbegrip van geld. Zo fraude kan ofwel verbonden met de onderneming, en zijn het resultaat van de illegale acties van de gewone burger.

vaststellen van schuld

Vraag met betrekking tot het onderwerp van het misdrijf wordt beschouwd in de beslissing heel objectief. Het doet er niet toe voor dubbelzinnigheid en interpretatie van de boodschap opties die straf moet worden toegepast op de individuele burger.

Zo strafrechtelijke aansprakelijkheid voor illegale activiteiten, met inbegrip van en verwante composities, draagt de man, die een of andere manier heeft op een permanent of tijdelijk aangesteld, het hoofd van de onderneming, met inbegrip van vestigingen en vertegenwoordigingen (artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie met commentaar). In eenvoudige termen, het is betrokken als een verdachte alleen de belangrijkste.

Werknemers die werken in de onderneming en het uitvoeren van zijn opdracht hoofdstuk is niet aansprakelijk voor de illegale activiteiten van het hoofd.

uitspraak van de rechtbank

Een veroordeling op grond van artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht moet de beschrijvende en motivatie deel van de redenen waarom werd besloten dat een bepaalde activiteit is een burger was ondernemend bevatten.

Met betrekking tot het misdrijf, als gevolg zijn ontvangen niet alleen geld, maar ook de waarde of eigenschap, opgelegd zo'n zin, waar de beschrijvende en motivatie deel van de redenen voor de omzet van deze inkomsten aan de staat.

Positie burger die als gedaagde aangeklaagd, wist hij niet over de noodzaak om te registreren of een vergunning te krijgen, het maakt niet uit: onwetendheid van de wet is geen excuus. Vooral als het gaat om de resolutie over de uitvoering van een aantal activiteiten, een lijst van hen zo klein dat het onmogelijk is om gewoon de weg kwijt is. Het is onwaarschijnlijk dat een fabrikant van vernietiging werken, bijvoorbeeld, wist niet dat het nodig is om een licentie te verkrijgen.

Bovendien kan elk groot bedrijf, dat van plan is om te zakenman werken aan het opzetten van partnerschappen in een veld dat verplicht is gelicenseerd dit document nodig.